INNOVATEC SPA

Corporate Governance

Nella sezione Governance sono disponibili i documenti relativi a figure, ruoli e caratteristiche della struttura di governo di Innovatec. La Società è sempre attenta a mantenere un alto livello di trasparenza verso i propri azionisti e investitori.

INNOVATEC adotta un sistema tradizionale di Corporate Governance caratterizzato da principi e procedure che mirano a garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione dell’impresa nei confronti di tutti gli interlocutori. La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione. Per quanto riguarda l’informativa societaria, il gruppo osserva i principi e le procedure che garantiscono una trasparente e corretta gestione d’impresa in conformità a quanto richiesto dal Testo Unico della Finanza, alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, promosso da Borsa Italiana e dalle Best Practice in materia.

Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti è competente
a deliberare con le modalità e sugli argomenti
previsti dalla legge e dallo statuto, in forma
ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, assistito da un Segretario.

Avvisi
convocazioni

Assemblea
Obbligazionisti

CDA

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della società e si compone di tre membri, a cui sono affidati i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle società.

Codice etico

l Codice Etico rappresenta la raccolta delle regole comportamentali che tutti i soggetti sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è l’organo societario che vigila sulla corretta amministrazione, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dagli amministratori e sul suo concreto funzionamento.

Modello 231

Organismo di vigilanza

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale sulla reale efficacia dei Modelli in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità degli stessi di prevenire i reati previsti dal Decreto Decreto ex D.Lgs. 231/2001

Statuto vigente

Società revisione

Innovatec ha conferito l’incarico alla società di
revisione Ria Grant Thornton S.p.A. –
Corso Vercelli 40, 20145 Milano –
ai sensi del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, ora disciplinato
dal Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 39

INNOVATEC SPA

Corporate Governance

Nella sezione Governance sono disponibili i documenti relativi a figure, ruoli e caratteristiche della struttura di governo di Innovatec. La Società è sempre attenta a mantenere un alto livello di trasparenza verso i propri azionisti e investitori.

INNOVATEC adotta un sistema tradizionale di Corporate Governance caratterizzato da principi e procedure che mirano a garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione dell’impresa nei confronti di tutti gli interlocutori. La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione. Per quanto riguarda l’informativa societaria, il gruppo osserva i principi e le procedure che garantiscono una trasparente e corretta gestione d’impresa in conformità a quanto richiesto dal Testo Unico della Finanza, alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, promosso da Borsa Italiana e dalle Best Practice in materia.

Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti è competente
a deliberare con le modalità e sugli argomenti
previsti dalla legge e dallo statuto, in forma
ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, assistito da un Segretario.

Avvisi
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Assemblea
Obbligazionisti

CDA

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della società e si compone di tre membri, a cui sono affidati i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle società.

Codice etico

l Codice Etico rappresenta la raccolta delle regole comportamentali che tutti i soggetti sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è l’organo societario che vigila sulla corretta amministrazione, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dagli amministratori e sul suo concreto funzionamento.

Modello 231

Organismo di vigilanza

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale sulla reale efficacia dei Modelli in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità degli stessi di prevenire i reati previsti dal Decreto Decreto ex D.Lgs. 231/2001

Statuto vigente

Società revisione

Innovatec ha conferito l’incarico alla società di
revisione Ria Grant Thornton S.p.A. –
Corso Vercelli 40, 20145 Milano –
ai sensi del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, ora disciplinato
dal Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 39